Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseveró que no existe persecución en contra del presidente de la cooperativa Cruz Azul, “Billy” Álvarez,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló diversas cuentas bancarias pertenecientes a Mario y Carlos Marín García, hijos del exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien hoy...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo “N” presidente de la Cooperativa Cruz Azul por...
En coordinación con las autoridades estadounidenses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red que usaba la compra-venta de zapatos y vehículos de alta gama...
Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud (Ssa) por posibles actos de corrupción. Santiago Nieto, titular...
Hasta ahora no existe algún dato que vincule al expresidente Enrique Peña Nieto y con los actos de corrupción que se le imputan al extitular de...
Por sus practicas de pornografía infantil y de explotación sexual, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que a la Iglesia...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó esta mañana que Genaro García Luna y sus familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló ayer por la tarde las cuentas bancarias de Altos Hornos de México y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quienes son...