Los cajeros automáticos en destinos turísticos de México forman parte de una red de lavado de dinero cuyo esquema es a nivel internacional, alertó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)....
De acuerdo con información publicada por Milenio, el ahora extitular de la de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, durante 2021 sumó al...
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo...
El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera....
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que la dependencia a su cargo no fue creada para investigar instituciones académicas o a...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de cuentas a más de 100 personas vinculadas a los Cárteles Jalisco Nueva Generación, de Tláhuac, del...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, adelantó que este martes 6 de julio presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ocho denuncias por trata de personas, que derivaron en el bloqueo de mil 447 cuentas de personas físicas, por...
En Palacio Nacional abonan a esta teoría, bajo la idea de que hay recursos del "viejo PRI" circulando hacia cualquier proyecto que critique a la 4T.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) reveló que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas...