Síguenos en las redes
La Internacional Villahermosa

Nacionales

Lavado de dinero en aduanas se hacía hasta con zapatos: UIF

Publicado

el

En coordinación con las autoridades estadounidenses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red que usaba la compra-venta de zapatos y vehículos de alta gama para lavar dinero, informó Santiago Nieto, su titular.

El funcionario, detalló que el uso del comercio exterior como pantalla para cometer delitos implicaba introducir zapatos chinos en Guanajuato, donde se vendía en precios menores a su valor real. El dinero era enviado a China y Taiwán, a través de cuentas que ya fueron bloqueadas por la UIF.

“Hemos encontrado transferencias de más de 350 millones de pesos en efectivo a esta empresa en un acto que consideramos lavado de dinero. Ya se bloquearon las cuentas de tres empresas y siete personas físicas que las constituyeron. Dos de ellas incluso se constituyeron el mismo día, con accionistas semejantes y en el mismo módulo del SAT”, indicó.

El segundo caso, detalló, está vinculado con la exportación de autos de alta gama a sobreprecio, con el fin de enviar el dinero a China.

“Los involucrados en ambos mecanismos están denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y estamos colaborando con otras autoridades como el Servicio de Administración Tributaria y la Dirección de Aduanas para identificar casos relacionados”, puntualizó.

Nieto Castillo también adelantó que habrá 10 denuncias penales más por la emisión de facturas falsas.

Las operaciones simuladas, el lavado de dinero y la defraudación fiscal cometida por éstas se identificó cuando el SAT solicitó la revisión de 977 empresas.

Estarían involucradas personas físicas y morales, incluyendo los grupos de outsourcing ilegal más importantes del país.

Además de los recursos humanos, el objeto de estas empresas es la comercialización de todo tipo de productos lo que, al ser tan general, les permitía operar prácticamente en cualquier rubro.

Nacionales

Aumentan 73% las denuncias de pornografía infantil en México

Publicado

el

Al advertir que los reportes sobre pornografía infantil aumentaron 73 por ciento durante la emergencia sanitaria, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputado urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a fortalecer la investigación y persecución de ese delito con estrategias específicas para internet y plataformas tecnológicas.

El PRI instó asimismo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a garantizar la operación de la policía de ciberseguridad para prevenir la comisión de delitos en este ámbito y presentar un informe detallado de los resultados.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por las diputadas Laura Barrera y Mariana Rodríguez, así como su coordinador parlamentario, René Juárez, la bancada priista señaló que la facilidad y libre acceso a plataformas digitales han dado paso a un incremento alarmante de los reportes sobre pornografía infantil durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.

De acuerdo con el director del Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, Radamés Hernández, tan solo entre marzo y abril hubo un incremento de 73 por ciento de los reportes de pornografía infantil.

Durante el foro virtual “Los efectos secundarios de la crisis por covid-19: cibercrimen”, organizado por Causa en Común, el funcionario señaló que 80 por ciento de los reportes están relacionados con Facebook, subrayaron las legisladoras del PRI.

Barrera y Rodríguez subrayaron que quienes se dedican a cometer ilícitos a través del ciberespacio encontraron la oportunidad perfecta para efectuar esos delitos, pues, con la pandemia, los mexicanos se vieron obligados a permanecer en confinamiento y buscar sitios de información y entretenimiento que, en muchas ocasiones, han atentado contra niñas, niños y adolescentes.

Las diputadas solicitaron igualmente a diversas instancias de gobierno poner en marcha estrategias contra la comisión de otros delitos cibernéticos, como la estafa online y pishing; bulos y fake news, malware y apps maliciosas, así como el ciberacoso y la utilización de aplicaciones como TikTok, Twitter o Instagram para perpetrar ilícitos contra niñas y niños.

Continuar leyendo