La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República, a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez, así como a otras cuatro personas, por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos.

La UIF confirmó que la denuncia por ambos delitos es directamente en contra de Armando Gómez e involucra a cinco personas que formarían parte de esta trama ilegal, y una de éstas, es su esposa Gloria Trevi, a quien únicamente se le adjudica el delito de defraudación fiscal.

La denuncia ante la Fiscalía General de la República se presentó el 08 de septiembre, tras detectar una serie de irregularidades en el sistema financiero, principalmente depósitos que la pareja recibió por más de 400 millones de pesos, mismos que nunca reportaron ante las autoridades y cuyo origen no es claro.

La investigación de la UIF arrojó que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos.

La más relevante es Great Talent LLC, registrada el 23 de junio de 2005 y que representa a la cantante, misma que habría recibido depósitos desde Estados Unidos que alcanzarían los siete millones de pesos sin que hayan sido declarados al fisco.

El sistema financiero comenzó a generar alertas en los últimos meses por estos depósitos millonarios que al rastrearlos, se comprobó que no fueron declarados ante las autoridades, por lo que suman 400 millones de pesos de evasión fiscal, tanto del abogado Armando Gómez Martínez como de su esposa, la cantante Gloria Trevi.

Al no estar claro el origen de dichas transferencias millonarias, se intuye posible lavado de dinero por tratarse de posible manejo de recursos de procedencia ilícita.