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La Internacional Villahermosa

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UIF congeló las cuentas de 28 empresas en Querétaro por estar ligadas al CJNG

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Foto: Internet

Negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con vínculos en Querétaro.

Las cuentas están ligadas a operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional, de acuerdo con información dada a conocer por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en junio de este año.

Documentos a los que AM de Querétaro tuvo acceso, dan cuenta de los nombres de las 28 empresas y personas que realizaban operaciones en la entidad y que al momento continúan bloqueadas y en investigación.

Las entidades con mayor cantidad de negocios investigados son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán, con 147.

Aquí el listado de la empresas o personas que operaban en Querétaro:

  • Barrera Estrada Gabino.
  • Beltrán García Víctor Francisco.
  • Cardona Vázquez Nancy.
  • Fábricas Selectas SA de CV.
  • Liang Guoen.
  • López Salazar Jaime.
  • Peñaloza Gómez Leodegario.
  • Peñaloza García Miriam.
  • Pineda Pérez Hector de Jesús.
  • Polanco Farías Gabriela.
  • Sánchez Carlon Silvia Romina.
  • ABG Premium Group SA de CV.
  • Aeroplaza Automotriz SA de CV.
  • Are co Consultores SC.
  • Eurocavsa SA de CV.
  • Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
  • Pallets de Occidente SA de CV.
  • Salud Natural Mexicana SA de CV.
  • Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
  • Sánchez Carlon Diana María.
  • Díaz Dávalos Mario Alberto.
  • Corporativo Title SA de CV.
  • Pulido Truck and Parts SA de CV.
  • Barriga Peñaloza Patricia.
  • Consultores y Asociados Milken SA de CV.
  • Saturno Cableado.
  • Redes Computacionales SA de CV.
  • Daroco Compañía SA de CV.
  • Liang Youer.

Fuente: Excélsior

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Nacionales

Niega excolaborador de Rosario Robles señalamientos de Zebadúa

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Ramón Sosamontes, exjefe de la Oficina de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano negó “rotunda y categóricamente” las acusaciones realizadas por Emilio Zebadúa ante la Fiscalía General de la República (FGR) y filtradas a los medios de comunicación sobre su participación en la llamada “Estafa Maestra”.

Acusó que Emilio Zebadúa a costa de su beneficio personal está haciendo imputaciones a terceros sin sustento probatorio, tratando de engañar a la fiscalía a cambio de estar bajo criterio de oportunidad de la FGR.

Emilio Zebadúa asegura que Ramón Sosamontes es uno de los partícipes en los convenios que se firmaron con instituciones académicas para desviar recursos federales a las campañas del Partido Revolucionario Institucional en la Estafa Maestra.

La Estafa Maestra reveló que el gobierno federal firmó 25 convenios de Pemex con once instituciones públicas de nivel superior que resultaron irregulares.

También usó 186 compañías para desviar siete mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones que fueron reportados en las Cuentas Públicas correspondientes a 2013 y 2014, pero entregados a empresas fantasma.

Con información de López-Dóriga Digital

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